证券代码：300505            证券简称：川金诺         公告编号：2022-043

昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议之公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022年6月27日（星期一）在公司会议室召开。会议通知于2022年6月23日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于签署日常重大经营合同的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会认为：公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺”）分别与上海好年国际贸易有限公司签署的《购货合同》，属于公司及广西川金诺日常经营业务所需，有助于拓宽公司销售市场，促进公司经营发展，符合公司及全体股东利益，董事会同意签署该合同。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《昆明川金诺化工股份有限公司关于签署日常重大经营合同的公告》（公告编号：2022-044）。

三、备查文件

1、《昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2022年6月27日